Аудит контрагента/клиента

Быстро проведем тщательную проверку благонадежности контрагента/клиента. Поможем принять обоснованное решение о сотрудничестве. Оценим потенциал и безопасность совместной работы.

Об услуге

  • Аудит позволяет проверить контрагента или клиента по множеству важных параметров. А значит, объективно оценить его благонадежность и минимизировать финансовые, репутационные и правовые риски работы с ним.

  • В рамках аудита наши специалисты собирают и изучают различную информацию из открытых источников. Это позволяет проверить репутацию контрагента, его связи, финансовое положение, наличие судебных дел и другие ключевые параметры. А итоговое заключение помогает принять взвешенное решение о сотрудничестве и заранее выявить его потенциально проблемные аспекты.

  • SEVEN SENSES предоставляет услуги быстрого и полного аудита. Быстрая проверка особенно актуальна при первом взаимодействии, когда нужно оперативно проверить контрагента из России или другой страны. А также в случае, если решение о сотрудничестве необходимо принять незамедлительно. Экспресс-аналитика проводится с использованием KYC-программ (Know Your Client — «знай своего клиента»), открытых баз данных и поисковых систем.

  • Полный аудит предполагает сбор и обработку детальной информации с проведением расширенной комплексной проверки по методологии OSINT. Он позволяет получить всестороннее представление о клиенте/контрагенте и оценить эффективность, потенциал и безопасность работы с ним. Полная проверка требуется в случае постоянного сотрудничества или его планируемого расширения. А также в любых других ситуациях, когда важно провести максимально подробный аудит данных клиента или контрагента, чтобы исключить возможные риски дальнейшего взаимодействия.

Преимущества

  • Глубокое понимание того, как проверить добросовестность контрагента или клиента

  • Использование инструментов проверки, которых нет в открытом доступе

  • Минимизация финансовых и репутационных рисков сотрудничества

  • Быстрый результат для своевременного принятия решений

Наши кейсы

Форма заявки

Заполните заявку, и мы расскажем, как сможем помочь именно в вашей ситуации

Имя:
Ник в Telegram:
Номер телефона:

Порядок проверки кандидатов и сотрудников

  • Начало

    Анализируем ситуацию

    Получаем ваш запрос, уточняем и изучаем его, определяем, как проверить контрагента на благонадежность оптимальным способом.

  • Продолжение

    Проводим аудит

    Выполняем необходимые действия, чтобы проверить связи контрагента, его финансовое положение, репутацию и другие важные параметры. Собираем и систематизируем данные.

  • Результат

    Предоставляем результат

    Составляем и передаем краткое/полное оценочное заключение, при необходимости даем дополнительные разъяснения.

Часто задаваемые вопросы

  • Ресурсы, где проверить контрагента может любой желающий, действительно существуют. Поэтому провести проверку можно и своими силами, однако в таком случае сложно гарантировать ее полноту и объективность, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Профессиональный анализ компаний и физлиц позволяет не только получить все важные для оценки клиента данные, но и при необходимости сделать это быстро. Что особенно важно в ситуациях, когда решение о сотрудничестве нужно принять оперативно.
  • Мы всегда готовы предоставить дополнительные разъяснения по бизнес-аудиту клиента и ответить на все возникшие вопросы. Чтобы вы могли использовать сведения из отчета максимально эффективно.
  • Проведение проверок оправданно полностью, потому что сотрудничество с неблагонадежной организацией или частным лицом может повлечь за собой большие финансовые и репутационные потери, а также привести к вопросам со стороны правоохранительных органов. Поэтому предотвратить подобные проблемы гораздо проще и дешевле, чем их решать. И суть данной услуги именно в этом — в предупреждении неблагоприятных ситуаций и минимизации рисков.
  • В первую очередь это зависит от целей, которые вы преследуете, а также от важности того или иного контрагента/клиента, масштабов и специфики сотрудничества с ним. Если у вас возникли сомнения, то вы всегда можете связаться с нами и описать ситуацию, после чего мы порекомендуем оптимальный уровень проверки.
  • Ресурсы, где проверить контрагента может любой желающий, действительно существуют. Поэтому провести проверку можно и своими силами, однако в таком случае сложно гарантировать ее полноту и объективность, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Профессиональный анализ компаний и физлиц позволяет не только получить все важные для оценки клиента данные, но и при необходимости сделать это быстро. Что особенно важно в ситуациях, когда решение о сотрудничестве нужно принять оперативно.
  • Мы всегда готовы предоставить дополнительные разъяснения по бизнес-аудиту клиента и ответить на все возникшие вопросы. Чтобы вы могли использовать сведения из отчета максимально эффективно.
  • Проведение проверок оправданно полностью, потому что сотрудничество с неблагонадежной организацией или частным лицом может повлечь за собой большие финансовые и репутационные потери, а также привести к вопросам со стороны правоохранительных органов. Поэтому предотвратить подобные проблемы гораздо проще и дешевле, чем их решать. И суть данной услуги именно в этом — в предупреждении неблагоприятных ситуаций и минимизации рисков.
  • В первую очередь это зависит от целей, которые вы преследуете, а также от важности того или иного контрагента/клиента, масштабов и специфики сотрудничества с ним. Если у вас возникли сомнения, то вы всегда можете связаться с нами и описать ситуацию, после чего мы порекомендуем оптимальный уровень проверки.

Почему мы

Оперативность

Проводим проверки строго в обозначенные сроки. Быстрый аудит физических лиц — до 20 минут, полный — до 4 часов. Быстрый аудит компании — до 1 рабочего дня, полный — до 5 рабочих дней.

Экспертность

Располагаем необходимыми компетенциями, чтобы проверить контрагента по названию и минимуму сопутствующей информации. Используем для поиска данных все доступные источники.

Прозрачность

Составляем подробные аргументированные отчеты и предоставляем любые дополнительные разъяснения по ним.

Клиенты о нас

Форма заявки

Проверка контрагента/клиента на безопасность — это выгодная инвестиция в успешную работу вашего бизнеса и его защиту от внешних угроз

Свяжитесь с нами — и мы расскажем, какой аудит поможет решить именно ваши задачи.

Имя:
Ник в Telegram:
Номер телефона:

Для получения консультации, заполните форму ниже

Имя:
Ник в Telegram:
Номер телефона:
Краткий комментарий:

Спасибо за обращение!

Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.