Криптомиксеры: суть и опасность использования

С ростом популярности криптовалют увеличивается и потребность в конфиденциальности транзакций. Одним из инструментов, используемых для повышения анонимности, являются криптомиксеры. Однако их использование связано с рядом рисков и правовых последствий. Далее рассмотрим, что такое криптомиксеры, какие их виды существуют и в чем заключается опасность их использования.

Что такое криптомиксеры?

Криптомиксер (или биткоин-миксер) — это сервис, который позволяет пользователям смешивать свои криптовалютные транзакции с транзакциями других пользователей для повышения анонимности. Основная цель криптомиксеров заключается в затруднении отслеживания источников и получателей криптовалюты.

Механизм работы криптомиксеров заключается в том, что пользователи отправляют свои монеты на адрес миксера, после чего они смешиваются с монетами других пользователей и отправляются обратно на новые адреса. Это делает крайне сложным, если не невозможным, отслеживание оригинальных транзакций.

Цели использования криптомиксеров

Конфиденциальность. Изначально основная цель использования криптомиксеров — повысить конфиденциальность транзакций и защитить личные данные пользователей.
Защита от отслеживания. Но есть и обратная сторона. Криптомиксеры часто используются злоумышленниками для затруднения анализа блокчейна, отслеживания транзакций и, соответственно, раскрытия совершенных ими преступлений. Так, пропущенные через миксер биткоины — характерный почерк хакеров из легендарной северокорейской группировки Lazarus. Именно поэтому многие криптосервисы негативно относятся к прошедшей через миксеры криптовалюте, что может выражаться, например, в блокировке аккаунтов, на которые она поступила. Можно попытаться снять блокировку самостоятельно, через обращение в техподдержку платформы, а в случае неудачи — обратиться за помощью к экспертам SEVEN SENSES.
Защита коммерческой тайны. Иногда компании используют криптомиксеры для защиты информации о своих транзакциях и бизнес-операциях.

Виды криптомиксеров

Централизованные миксеры. Эти сервисы управляются центральной организацией. Пользователи отправляют свои монеты на адрес миксера, который затем смешивает их и отправляет обратно. Централизованные миксеры предлагают высокий уровень анонимности, но пользователи должны доверять операторам сервиса и быть уверенными в том, что те не украдут средства и не будут вести учет транзакций.
Децентрализованные миксеры. Децентрализованные миксеры работают на основе смарт-контрактов и не требуют доверия к центральному оператору. В качестве примеров таких миксеров можно назвать CoinJoin и JoinMarket. Эти сервисы используют сложные алгоритмы для объединения транзакций нескольких пользователей без необходимости доверия к третьей стороне.
Миксеры Peer-to-Peer (P2P). В P2P-миксерах пользователи напрямую соединяются друг с другом для обмена криптовалютами. Эти миксеры работают без центрального посредника, что повышает уровень децентрализации и конфиденциальности.

Основные механизмы работы криптомиксеров

Смешивание средств (Mixing). Пользователи отправляют свои криптовалюты на адрес миксера. Затем миксер объединяет средства от разных пользователей в один общий пул. И уже после этого смешанные средства распределяются по новым адресам, предоставленным пользователями. Таким образом, трудно определить, откуда и кому первоначально были отправлены средства.
Разделение транзакций (Splitting). Средства пользователей могут быть разделены на несколько частей и отправлены на разные адреса в разное время, что делает отслеживание транзакций еще более сложным.
Отсрочка отправки (Time Delay). Миксер может задерживать отправку средств на новые адреса, создавая временные промежутки между транзакциями. Это дополнительный уровень защиты, который усложняет анализ транзакций.
Использование новых адресов (Address Reuse Prevention). Для каждой транзакции крипто-миксер генерирует новые адреса, чтобы предотвратить их повторное использование.

Технологии, применяемые в криптомиксерах

Создание криптомиксера и его использование предполагают задействование следующих технологий.

CoinJoin. Это метод, при котором несколько пользователей объединяют свои транзакции в одну большую. В результате сложно определить, какие входы и выходы связаны друг с другом. CoinJoin используется в таких проектах, как JoinMarket и Wasabi Wallet.
TumbleBit. Этот протокол смешивания биткоинов использует три фазы: подписание, смешивание и завершение. Он обеспечивает высокую степень анонимности, устраняя необходимость доверять миксеру.
ZeroLink. Протокол анонимности, который используется в таких кошельках, как Wasabi Wallet. Он сочетает в себе метод CoinJoin и дополнительные механизмы защиты, чтобы обеспечить максимальную анонимность транзакций.

Плюсы использования криптомиксеров

Криптомиксеры предлагают пользователям ряд преимуществ, связанных с повышением конфиденциальности и защитой от отслеживания транзакций.

Повышение конфиденциальности

Сокрытие источника и получателя средств. Криптомиксеры смешивают средства разных пользователей, затрудняя отслеживание исходных и конечных адресов транзакций. Это помогает защитить личные данные и сохранить анонимность пользователей.
Защита от анализа блокчейна. Инструменты анализа блокчейна могут использоваться для отслеживания транзакций и выявления связей между адресами. Криптомиксеры затрудняют такую аналитику, повышая уровень конфиденциальности.

Защита от киберпреступников

Сокрытие финансовой активности. Использование криптомиксеров помогает скрыть финансовую активность пользователя. Это снижает для него риск стать целью киберпреступников, которые могут попытаться взломать его кошелек или осуществить другие виды мошенничества.
Анонимность транзакций. Повышенная конфиденциальность транзакций затрудняет злоумышленникам идентификацию и отслеживание владельцев криптовалютных кошельков.

Защита коммерческой тайны

Секретность бизнес-операций. Компании могут использовать криптомиксеры для сокрытия своих финансовых транзакций и сохранения коммерческой тайны. Это особенно важно для защиты от конкурентов и предотвращения утечек информации о бизнес-партнерах и сделках.
Избежание ценовой дискриминации. Скрывая суммы и получателей платежей, компании могут избежать ситуаций, когда поставщики или клиенты пытаются изменить условия сотрудничества на основе финансовых данных.

Обход цензуры и ограничений

Свобода транзакций. Криптомиксеры могут помогать пользователям обходить государственные ограничения и финансовые санкции, что обеспечивает возможность совершения транзакции без вмешательства третьих лиц.
Доступ к глобальным рынкам. Пользователи из стран с ограничениями на использование криптовалют могут задействовать криптомиксеры для доступа к глобальным рынкам и финансовым услугам.

Опасности использования криптомиксеров

Юридические риски

Незаконная деятельность. Власти многих стран рассматривают использование криптомиксеров как попытку отмывания денег или сокрытия незаконных операций. Это может привести к серьезным правовым последствиям для пользователей.
Запреты и регулирование. В некоторых странах использование криптомиксеров запрещено или строго регулируется. Например, в США министерство финансов включило некоторые криптомиксеры в санкционный список (самый яркий пример — Tornado Cash).

Риски безопасности

Мошенничество. Централизованные миксеры требуют доверия к оператору. Бывали случаи, когда операторы миксеров присваивали средства пользователей или вели учет транзакций.
Взломы и утечки данных. Миксеры могут быть взломаны, что приведет к утечке информации о транзакциях и утрате средств пользователей.

Технические риски

Ошибки в смарт-контрактах. Децентрализованные миксеры, основанные на смарт-контрактах, могут содержать ошибки или иметь уязвимости, которые используются злоумышленниками для кражи средств.
Недостаточная анонимность. Несмотря на смешивание, криптовалютные транзакции все равно могут отслеживаться с использованием продвинутых методов анализа блокчейна.

Риски, связанные с незаконной деятельностью. Задействование даже лучших биткоин-миксеров может привести к тому, что криптовалюты пользователя будут ассоциироваться с незаконной деятельностью. А это способно негативно повлиять на репутацию и затруднить использование этих средств на легальных платформах. В частности, поступление на аккаунт криптобиржи прошедших через криптомиксер средств вполне может стать причиной для его блокировки. Если снять ее самостоятельно не удалось, то вы всегда можете обратиться в SEVEN SENSES — мы поможем вернуть доступ к средствам в рамках услуги «Разблокировка аккаунта на централизованных платформах».

Итак, после изучения того, что такое криптомиксер и как он работает, становится очевидным, что это неоднозначный, связанный с существенными рисками способ повышения анонимности транзакций. Юридические и правовые последствия, угрозы безопасности и технические уязвимости делают использование миксеров опасным и потенциально незаконным. Поэтому, прежде чем прибегать к использованию криптомиксера, важно тщательно взвесить все риски и рассмотреть альтернативные способы обеспечения конфиденциальности криптовалютных транзакций. А если какие-либо проблемы все же возникли — рекомендуем обращаться к нашим экспертам.

Читать об услуге