Аудит контрагента/клиента
Быстро проведем тщательную проверку благонадежности контрагента/клиента. Поможем принять обоснованное решение о сотрудничестве. Оценим потенциал и безопасность совместной работы.
Об услуге
Аудит позволяет проверить контрагента или клиента по множеству важных параметров. А значит, объективно оценить его благонадежность и минимизировать финансовые, репутационные и правовые риски работы с ним.
В рамках аудита наши специалисты собирают и изучают различную информацию из открытых источников. Это позволяет проверить репутацию контрагента, его связи, финансовое положение, наличие судебных дел и другие ключевые параметры. А итоговое заключение помогает принять взвешенное решение о сотрудничестве и заранее выявить его потенциально проблемные аспекты.
SEVEN SENSES предоставляет услуги быстрого и полного аудита. Быстрая проверка особенно актуальна при первом взаимодействии, когда нужно оперативно проверить контрагента не только из России, но и из любой другой страны. А также в случае, если решение о сотрудничестве необходимо принять незамедлительно. Экспресс-аналитика проводится с использованием KYC-программ (Know Your Client — «знай своего клиента»), открытых баз данных и поисковых систем.
Полный аудит предполагает сбор и обработку детальной информации с проведением расширенной комплексной проверки по методологии OSINT. Он позволяет получить всестороннее представление о клиенте/контрагенте и оценить эффективность, потенциал и безопасность работы с ним. Полная проверка требуется в случае постоянного сотрудничества или его планируемого расширения. А также в любых других ситуациях, когда важно провести максимально подробный аудит данных клиента или контрагента, чтобы исключить возможные риски дальнейшего взаимодействия.
Преимущества
Глубокое понимание того, как проверить добросовестность контрагента или клиента
Использование инструментов проверки, которых нет в открытом доступе
Минимизация финансовых и репутационных рисков сотрудничества
Быстрый результат для своевременного принятия решений
Наши кейсы
Форма заявки
Заполните заявку, и мы расскажем, как сможем помочь именно в вашей ситуации
Порядок проверки кандидатов и сотрудников
- Начало
Анализируем ситуацию
Получаем ваш запрос, уточняем и изучаем его, определяем, как проверить контрагента на благонадежность оптимальным способом.
- Продолжение
Проводим аудит
Выполняем необходимые действия, чтобы проверить связи контрагента, его финансовое положение, репутацию и другие важные параметры. Собираем и систематизируем данные.
- Результат
Предоставляем результат
Составляем и передаем краткое/полное оценочное заключение, при необходимости даем дополнительные разъяснения.
Часто задаваемые вопросы
- Ресурсы, где проверить контрагента может любой желающий, действительно существуют. Поэтому провести проверку можно и своими силами, однако в таком случае сложно гарантировать ее полноту и объективность, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Профессиональный анализ компаний и физлиц позволяет не только получить все важные для оценки клиента данные, но и при необходимости сделать это быстро. Что особенно важно в ситуациях, когда решение о сотрудничестве нужно принять оперативно.
- Мы всегда готовы предоставить дополнительные разъяснения по бизнес-аудиту клиента и ответить на все возникшие вопросы. Чтобы вы могли использовать сведения из отчета максимально эффективно.
- Проведение проверок оправданно полностью, потому что сотрудничество с неблагонадежной организацией или частным лицом может повлечь за собой большие финансовые и репутационные потери, а также привести к вопросам со стороны правоохранительных органов. Поэтому предотвратить подобные проблемы гораздо проще и дешевле, чем их решать. И суть данной услуги именно в этом — в предупреждении неблагоприятных ситуаций и минимизации рисков.
- В первую очередь это зависит от целей, которые вы преследуете, а также от важности того или иного контрагента/клиента, масштабов и специфики сотрудничества с ним. Если у вас возникли сомнения, то вы всегда можете связаться с нами и описать ситуацию, после чего мы порекомендуем оптимальный уровень проверки.
- Ресурсы, где проверить контрагента может любой желающий, действительно существуют. Поэтому провести проверку можно и своими силами, однако в таком случае сложно гарантировать ее полноту и объективность, особенно если у вас нет соответствующего опыта. Профессиональный анализ компаний и физлиц позволяет не только получить все важные для оценки клиента данные, но и при необходимости сделать это быстро. Что особенно важно в ситуациях, когда решение о сотрудничестве нужно принять оперативно.
- Мы всегда готовы предоставить дополнительные разъяснения по бизнес-аудиту клиента и ответить на все возникшие вопросы. Чтобы вы могли использовать сведения из отчета максимально эффективно.
- Проведение проверок оправданно полностью, потому что сотрудничество с неблагонадежной организацией или частным лицом может повлечь за собой большие финансовые и репутационные потери, а также привести к вопросам со стороны правоохранительных органов. Поэтому предотвратить подобные проблемы гораздо проще и дешевле, чем их решать. И суть данной услуги именно в этом — в предупреждении неблагоприятных ситуаций и минимизации рисков.
- В первую очередь это зависит от целей, которые вы преследуете, а также от важности того или иного контрагента/клиента, масштабов и специфики сотрудничества с ним. Если у вас возникли сомнения, то вы всегда можете связаться с нами и описать ситуацию, после чего мы порекомендуем оптимальный уровень проверки.
Почему мы
Оперативность
Проводим проверки строго в обозначенные сроки, чтобы не нарушать ваши планы и бизнес-процессы.
Экспертность
Располагаем необходимыми компетенциями, чтобы проверить контрагента по названию и минимуму сопутствующей информации. Используем для поиска данных все доступные источники.
Прозрачность
Составляем подробные аргументированные отчеты и предоставляем любые дополнительные разъяснения по ним.
Клиенты о нас
Форма заявки
Проверка контрагента/клиента на безопасность — это выгодная инвестиция в успешную работу вашего бизнеса и его защиту от внешних угроз
Заполните форму — и мы расскажем, какой аудит поможет решить именно ваши задачи