Топ-5 ошибок при проверке контрагентов: как избежать рисков
Разбираем ошибки при проверке контрагентов, которые могут стоить особенно дорого
ЧитатьИмя Дональда Трампа уже давно фигурирует в политических играх и финансовых спекуляциях. Однако в последние годы оно также превратилось в мощный инструмент криптовалютного мошенничества. От скама с мемкоинами Трампа до фишинговых схем — рынок заполнили проекты, которые используют популярность вновь избранного президента США и его семьи.
В 2024 году связанные с Дональдом Трампом и его родственниками монеты, такие как $TRUMP, $MAGA, $IVANKA, $BARRON, $ERIC, стремительно набирали популярность. Но в итоге многие из них оказались происками мошенников. В 2025 году ситуация только усугубилась — помимо самопровозглашенных фанатских криптовалют, появились официальные мемкойны Трампа, что дало преступникам еще больше возможностей для обмана пользователей.
История скам-токенов Трампа: как все начиналось
Еще в 2020 году, когда Трамп баллотировался на второй президентский срок, в криптосообществе начали появляться токены, эксплуатирующие его имя. Первые из них были безобидными фанатскими монетами, созданными для развлечения. Однако ажиотаж вокруг мемкоинов рос, и ими всерьез заинтересовались мошенники.
В 2022 году произошел ряд крупных инцидентов, связанных с криптоаферами вокруг имени Трампа.
- В сетях Ethereum и Binance Smart Chain появилось сразу несколько токенов, выдававших себя за официальные. Их разработчики анонсировали «уникальные» программы лояльности и сотрудничество с предвыборной кампанией Трампа, после чего устроили Rug Pull, похитив миллионы долларов.
- В X и Telegram активно продвигались сообщения о «подарочных токенах» от имени Трампа, но все ссылки вели на фишинговые сайты.
- Некоторые мошенники имитировали NFT-проекты, якобы связанные с Трампом. Сам экс-президент действительно выпускал NFT-коллекции, но и количество поддельных токенов было поистине огромным.
В 2023–2024 годах ситуация только ухудшилась. Любая новость о Трампе моментально использовалась для скама с очередными фейковыми монетами. Особенно активно мошенники запускали токены в моменты судебных разбирательств, арестов и политических заявлений Трампа, когда ажиотаж вокруг него был максимальным.
2025 год: новая волна скам-токенов и официальные мемкоины Трампа
В 2025 году Дональд Трамп неожиданно поддержал официальный запуск мемкоина $TRUMP на блокчейне Solana, что было встречено сообществом с большим интересом. В первые часы капитализация токена превысила $3 млрд, а затем достигла $4 млрд. На этом фоне были запущены и другие мемкоины, связанные с семьей Трампа, например $MELANIA от его жены Мелании.
Однако появление официальных мемкоинов сыграло на руку мошенникам.
- В Telegram, X и Discord стали появляться фейковые пресейлы и раздачи, где пользователям предлагали получить $TRUMP, но их средства после покупки отправлялись на сторонние кошельки.
- Только в январе было зарегистрировано более 255 фишинговых сайтов, связанных с $TRUMP, и еще 89 — с $MELANIA.
- На децентрализованных биржах начали массово появляться скам-токены с именем Трампа — например, $REALTRUMP.
- Программа Trump Airdrop, активно рекламируемая в соцсетях, оказалась мошеннической уловкой, с помощью которой с кошельков доверчивых пользователей было похищено более $2,3 млн.
Как защититься от скама с монетами TRUMP
Использование фамилии Трампа в мошеннических схемах — это классический пример того, как известные личности могут становиться инструментом обмана. Так стоит ли сейчас покупать Trump Coin? Или же все мемкоины Трама — скам, непригодный для инвестирования? Для того чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо соблюдать следующие правила предосторожности.
1️. Изучайте разные источники. Настоящая криптовалюта Trump Coin и ей подобные должны быть представлены на официальных платформах, а не только в соцсетях и чатах.
2️. Не доверяйте хайпу. Если вам настойчиво рекомендуют купить монету из-за «невероятного роста» — это тревожный сигнал. Подлинные активы не нуждаются в агрессивном маркетинге.
3️. Обращайте внимание на команду и дорожную карту. Если за проектом не стоят публичные разработчики с четким планом действий, то покупайте токены с большой осторожностью или откажитесь от них вовсе.
4️. Остерегайтесь схем Pump & Dump. Внимательно следите за внезапными скачками цены: скам-проекты сначала искусственно раздувают стоимость токенов, а затем резко их сбрасывают.
5️. Проверяйте контракты. Используйте блокчейн-сканеры (Etherscan, BscScan), чтобы убедиться, что контракт не содержит скрытых функций вывода средств.
А если вы все же стали жертвой скама с трамп-коинами, то обратитесь за помощью в SEVEN SENSES. Наши эксперты имеют большой опыт в расследовании самых разных криптоинцидентов. Поэтому если ваши деньги можно вернуть, то мы найдем способ это сделать.
Итак, мемкойны Трапма и скам идут рука об руку. Популярность 47-го президента США создает идеальную среду для мошенников, эксплуатирующих доверие пользователей. Если в 2022–2024 годах скам-токены только имитировали связь с Трампом, то в 2025 году появление официальных монет усложнило ситуацию.
И в целом криптовалютный рынок остается высокорисковой сферой, где ставка на популярность и хайп может обернуться финансовыми потерями. Поэтому главное правило остается неизменным — доверяйте только проверенным источникам информации и никогда не инвестируйте в сомнительные проекты на эмоциях.
